529星座(杭州热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告)--星座生肖百科网

杭州热电团体股份仅限公司关于聘任总司理及补选董事的告示

证券代码：605011 证券简称：杭州热电告示编号：2022-003

本公司董事会及全体董事确保本告示内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概严重脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完备性承当一局部及连带责任。

杭州热电团体股份仅限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）于2022年 1 月28日召开了第二届董事会第四次聚会会议，聚会会议审议经过了《关于聘任公司总司理的议案》以及《关于补选第二届董事会董事的议案》。具体内容如下：

一、聘任公司总司理情况

公司董事会赞同聘任许钦宝教师承继公司总司理（简历附后），任期自董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事公布了赞同的独立意见。

二、补选第二届董事会董事变况

经公司董事会提名委员会稽核，公司董事会赞同补选许钦宝教师为公司第二届董事会董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事公布了赞同的独立意见。

特此告示。

杭州热电团体股份仅限公司董事会

2022年1月28日

附件：

简历

许钦宝教师：1974年出生，中国国籍，无境外永世居留权，在任研讨生学历，高等工程师。曾任杭州协联热电仅限公司运转部巡检员、主二值、主一值，绍兴上虞杭协热电仅限公司运转部值长，杭州临江环保热电仅限公司宁静消费武艺部司理、副总工程师、总工程师，丽水市杭丽热电仅限公司董事、总司理，现任杭州临江环保热电仅限公司董事长，杭州热电团体股份仅限公司副总司理。

证券代码：605011 证券简称：杭州热电告示编号：2022-004

杭州热电团体股份仅限公司

关于召开2022年第一次暂且股东大会的关照

紧张内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年2月22日

● 本次股东大会接纳的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、召开聚会会议的基本情况

(一) 股东大会典范和届次

2022年第一次暂且股东大会

(二) 股东大会调集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所接纳的表决办法是现场投票和网络投票相团结的办法

(四) 现场聚会会议召开的日期、时间和地点

召开地点：杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单位6楼聚会会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时间。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年2月22日

接纳上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票步骤

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务干系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实行细则》等有关划定实行。

(七) 触及公开征集股东投票权

无

二、聚会会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东典范

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案以前公司2022年1月28日召开的第二届董事会第四次聚会会议审议经过。聚会会议决定告示和干系文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、对中小投资者单独计票的议案：1

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系利用表决权的，既可以登岸买卖体系投票平台（经过指定买卖的证券公司买卖终端）举行投票，也可以登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要完成股东身份认证。具体利用请见互联网投票平台网站分析。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系利用表决权，假如其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户到场网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相反种别平凡股或相反品种优先股均已分散投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票平台或其他办法反复举行表决的，以第一次投票后果为准。

(四) 股东对一切议案均表决终了才干提交。

四、聚会会议列席目标

(一) 股权纪录日收市后在中国证券纪录结算仅限责任公司上海分公司纪录在册的公司股东有权列席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面情势委托署理人列席聚会会议和到场表决。该署理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高等办理职员。

(三) 公司延聘的状师。

(四) 其他职员

五、聚会会议纪录办法

1、纪录手续

（1）法人股股东法定代表人到场现场聚会会议的，凭业务执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证摒挡纪录；法定代表人委托他人到场现场聚会会议的，凭业务执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人受权委托书和列席人身份证摒挡纪录。

（2）一局部股东本人到场现场聚会会议的，凭股票账户卡、本人身份证摒挡纪录；委托署理人到场现场聚会会议的，凭本人身份证、受权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证摒挡纪录。

2、纪录地点：董事会办公室

3、纪录办法及时间：聚会会议当天13:00-14:00在董事会办公室承受纪录。

六、其他事项

1、本次现场聚会会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请事先半小时抵达聚会会议现场摒挡签到。

3、接洽地点：杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单位。

接洽人：赵振华

电话：0571—88190017

邮箱：hzrdjt@hzrdjt.com

邮政编码：310051

2022年1月29日

附件1：受权委托书

报备文件

发起召开本次股东大会的董事会决定

附件1：受权委托书

受权委托书

杭州热电团体股份仅限公司：

兹委托教师（密斯）代表本单位（或本人）列席2022年2月22日召开的贵公司2022年第一次暂且股东大会，并代为利用表决权。

委托人持平凡股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人署名（盖印）：受托人署名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“赞同”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未作具体指示的，受托人有权按本人的志愿举行表决。

证券代码：605011 证券简称：杭州热电告示编号：2022-002

杭州热电团体股份仅限公司

第二届董事会第四次聚会会议决定告示

一、董事会合会召开情况

杭州热电团体股份仅限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次聚会会议于2022年1月28日以通讯聚会会议办法召开。聚会会议关照已于2022年1月24日以书面、电话及电子邮件等情势送达。本次聚会会议应列席董事8名，实践列席董事8名。聚会会议由董事长许阳教师掌管，本次聚会会议的调集、召开和表决步骤均切合《公司法》、《公司章程》及干系执法法例的划定。

二、董事会合会审议情况

本次聚会会议对各项议案举行逐项审议并表决，构成如下决定：

1、审议经过《关于聘任公司总司理的议案》；

依据《公司法》等执法法例和《公司章程》的划定，董事会赞同聘任许钦宝教师为公司总司理，任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：8 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案公布了独立意见，赞同了此议案。具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电团体股份仅限公司关于聘任总司理及补选董事的告示》（告示编号：2022-003）。

2、审议经过《关于补选第二届董事会董事的议案》；

依据《公司章程》的划定，经董事会提名委员会查察经过，董事会赞同补选许钦宝教师为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议经过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决后果：8 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案公布了独立意见，赞同了此议案。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州热电团体股份仅限公司关于聘任总司理及补选董事的告示》（告示编号：2022-003）。

3、审议经过《关于提请召开2022年第一次暂且股东大会的议案》；

赞同召开公司2022 年第一次暂且股东大会，关于聚会会议召开的时间、地点、议程等具体事件由公司董事会以股东大会关照的情势另行告示。